В Ашхабаде (Туркменистан) завершилась 44‑я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В работе приняли участие делегации стран‑членов ЕАГ, представители FATF, международных организаций и наблюдатели.
На заседаниях обсуждались меры противодействия глобальным и региональным угрозам, влияние технологий искусственного интеллекта, а также подготовка наднациональной оценки рисков на 2026–2027 годы.
По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстан инициировал масштабные изменения в национальное законодательство для приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки нормативных актов.
🇰🇿 Делегация Агентства по финансовому мониторингу представила первый отчет о прогрессе национальной системы. В результате рейтинг Казахстана был повышен до уровня «значительного соответствия» по четырем ключевым рекомендациям FATF:
-
противодействие финансированию терроризма;
-
предотвращение финансирования распространения оружия массового уничтожения;
-
прозрачность бенефициарной собственности и предотвращение использования юрлиц в преступных целях;
-
надзор за финансовыми учреждениями.
Международные делегации положительно отметили меры Казахстана по снижению рисков использования номинальных лиц, а также работу по ведению реестра бенефициарных собственников и усилению ответственности за нарушения законодательства.
Итоговый отчет о прогрессе Казахстана будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после анализа качества и соответствия стандартам FATF.
Достигнутые результаты стали итогом системной работы государственных органов. Казахстан продолжит совершенствовать национальную «антиотмывочную» систему, учитывая международные требования и современные вызовы.
Следующая, 45‑я пленарная неделя ЕАГ пройдет в ноябре 2026 года в Таджикистане.