Контрабанда товаров и фиктивные счета-фактуры нанесли бюджету многомиллиардный ущерб, передает ИА «LIFE09» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Суд признал виновными участников преступной схемы, организованной ТОО «Group of the Companies TDA». Компания, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезла из Китая более 100 контейнеров с товарами народного потребления.
Через подконтрольные 10 ТОО велась массовая выписка фиктивных счетов-фактур, что позволило уклоняться от уплаты НДС, КПН и таможенных пошлин. Общий ущерб государству составил около 10 млрд тенге.
В ходе расследования возмещено 643 млн тенге, арестовано имущество на 1,6 млрд, включая земельные участки, автомобили и товары. Ещё 47 контрагентов добровольно погасили долги на 240 млн тенге.
Алмалинский районный суд приговорил фигурантов к срокам от 1,4 до 4,6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Один из участников объявлен в международный розыск.